反洗钱法律法规有哪些（反洗钱法律制度主要包括哪些内容） 反洗钱法律法规有哪些 1、《中华人民共和国反洗钱法》 2、《刑法》 3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 《中华人民共和国... 衡阳律师网 法律法规 2023-05-21 14 阅读 0 评论
农民财产性收入行情看涨（农民财产性收入下降的原因） 昨从市农办获悉，我市农村居民上年纯收入已达12403元，增幅为10%，总额位居全省第二。而在工资、经营、财产、转移的四大收入“板块”中，财产性收入同比增长14.1%。“富民合作社快速发展，农民‘分红’增加，这块... 衡阳律师网 婚姻家庭 2023-05-20 24 阅读 0 评论
什么标准下吸收客户资金不入账罪才立案（吸取客户资金不入账） 一、什么标准下吸收客户资金不入账罪才立案 1、吸收客户资金不入账罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员，以牟利为目的，采取吸收客户资金不入帐的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为... 衡阳律师网 劳动纠纷 2023-05-18 15 阅读 0 评论
个人犯洗钱罪的最高可判多少年（个人洗钱犯罪最高判处几年） 个人犯洗钱罪的最高可判多少年 依据我国《刑法》的规定，个人存在洗钱行为的，情节严重的情况下可以对犯罪分子处五年以上十年以下有期徒刑，并且处罚金。 相关法律规定 《中华人... 衡阳律师网 交通事故 2023-05-16 12 阅读 0 评论
一般户可以对私转账吗（一般户可以对私转账吗额度多少） 一、一般户可以对私转账吗 1、一般户可以对私转账。一般户可用于办理借款转存、借款归还、其他结算的资金收付和现金缴存。但是一般户不能办理现金支取。所以一般户的转账只能转到对方账户，而不能支取现金再支... 衡阳律师网 合同纠纷 2023-05-16 18 阅读 0 评论
非法集资p2p投资本金可以追回来吗（p2p被定性为非法集资 员工怎么处理） 非法集资p2p投资本金可以追回来吗 依据我国刑法的规定，非法集资的资金能不能追回来，要依据公安机关能否对资金进行追缴而定，如果能追缴的，是会进行退赔的。 相关法律规定 ... 衡阳律师网 交通事故 2023-05-16 12 阅读 0 评论
资金拆借的形式有哪些（资金拆借啥意思） 资金拆借的形式有哪些 资金拆借是银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头寸资金的信用活动。这是一种临时调剂性借贷业务，是缺头寸的向多头寸的银行或其他金融机构拆借资金。拆借期限一般很短，有的只需... 衡阳律师网 交通事故 2023-05-14 11 阅读 0 评论
融资融券额度是多少（融资融券上限是多少） 融资融券额度是多少 1、授信额度是指证券公司根据投资者资信状况、担保物价值、市场情况及自身财务安排等因素，授予投资者可融入资金或证券的最大限额。 2、证券公司会根据投资者资质情况的变... 衡阳律师网 房产纠纷 2023-05-13 13 阅读 0 评论
犯非法吸收公众存款罪严重吗（犯非法吸收公众存款罪严重吗） 一、犯非法吸收公众存款罪严重吗 1、犯非法吸收公众存款罪严重，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照个人犯罪... 衡阳律师网 合同纠纷 2023-05-09 12 阅读 0 评论
洗钱罪的特征（洗钱的犯罪形式包括什么） 一、本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定; 二、本罪在客观方面表现为： 1、提供资金帐户：是指... 衡阳律师网 交通事故 2023-05-09 12 阅读 0 评论
