一人股东大会决议模式
保定XX有限公司
股东会决议
20XX年XX月XX股东大会日在公司会议室召开。会议由XXX召集和主持，XXX记录。
会议已于15日前按照《公司法》的有关规定通知全体股东。会议应交给股东XX人，实现股东XX人。股东XXXX、XXX全部出席。代表100%表决权的股东同意通过以下决议：
一、同意设立保定XXX有限公司。
通过了保定XXX有限公司章程。
二、公司不设董事会，设执行董事。执行董事是公司的法定代表人。
股东大会审查了拟任公司执行董事的资格。拟任公司执行董事符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《企业法定代表人登记管理条例》第四条规定的条件。在上述审查的基础上，决定XXXX为公司执行董事。
公司不设监事会，设监事。
股东大会审查了拟任公司监事的资格。拟任公司监事符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任职条件。在上述审查的基础上，决定XXX为公司监事。
股东大会审查了拟任公司经理的资格。拟任公司经理符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任职条件。在上述审查的基础上，公司被执行董事提名并聘用XXX公司经理。
股东盖章、签名(自然人):
保定XXX有限公司
2014年XX月XX日
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